俄亥俄州联邦检察官提起诉讼追回947,883枚USDT，加密货币诈骗案持续调查
2024年11月27日，美国俄亥俄州北区联邦检察官办公室（USAO）对947,883枚USDT提起了民事没收诉讼。这起案件源自2023年10月发生的一起加密货币诈骗案件，一名来自俄亥俄州Elyria市的居民被卷入了一场精心策划的网络欺诈活动。诈骗者通过电脑弹窗联系受害人，谎称其技术问题需要立即处理，并进一步声称受害人的退休账户已遭入侵，资金正在转移至中国、俄罗斯以及拉斯维加斯的赌场。
在诈骗者远程控制受害人计算机后，受害人被诱导将其425,000美元的毕生积蓄转移至多个加密货币账户。通过区块链分析，执法部门追踪到这些资金的流向，并成功执行联邦扣押令，追回了947,883枚USDT。执法人员将这些加密货币转移至由执法部门控制的虚拟货币钱包中。根据2024年11月26日提交的诉讼文件，若USAO胜诉，追回的资金将用于赔偿受害者。
FBI克利夫兰分部表示，正在积极调查类似案件，并对Tether公司在此案中的配合与协助表示感谢。USAO也借此机会提醒公众，尤其是老年人群体，应警惕此类诈骗行为。如遇可疑情况，可拨打全国老年人欺诈热线1-833-FRAUD-11，或访问FBI的IC3老年人欺诈投诉中心进行举报。
此次案件的进展进一步彰显了加密货币领域对打击网络犯罪和诈骗行为的持续关注。随着越来越多的加密货币诈骗案件浮出水面，相关执法机构和加密货币平台的协作显得尤为重要，以确保用户的资金安全并保护受害者的利益。