中国人民银行反洗钱局副局长：加强打击洗钱犯罪，严防新型犯罪手段
11月15日消息，在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上，中国人民银行反洗钱局副局长王静表示，近年来，中国的公安机关、检察机关、审判机关不断加大打击洗钱犯罪的力度，侦查、起诉和审判洗钱犯罪案件的数量持续增长。然而，随着新技术和新业态的快速发展，犯罪分子也不断翻新洗钱手段，利用虚拟货币、电商平台、直播平台、游戏币等途径隐匿犯罪资金，导致洗钱犯罪的手段更加多样和隐蔽，查处难度加大。
洗钱手段日益复杂王静指出，洗钱犯罪的手段正不断翻新，尤其是在虚拟货币、非法支付平台、电商平台、直播平台等领域，犯罪分子通过这些新兴的支付渠道转移和隐匿资金。例如，虚拟货币的匿名性和去中心化特点，使得犯罪分子能够在不留下痕迹的情况下，将资金跨境转移或转换成其他形式。与此同时，电商平台和直播平台的繁荣也为不法分子提供了隐匿资金流动的新途径。游戏币作为一种虚拟资产，也被洗钱分子利用，用以洗白犯罪资金。
此外，洗钱犯罪者还往往采取混合支付的方式，结合银行账户、虚拟货币、现金等多种支付手段，进一步增加了侦查和查处的难度。这些复杂的洗钱手段不仅提高了执法机关的调查成本，也使得金融监管和法律执行面临更多挑战。
强化高压打击态势面对日益严峻的洗钱犯罪形势，王静强调，必须保持对洗钱犯罪的高压打击态势，增强反洗钱工作效率。打击洗钱犯罪不仅需要依靠传统的金融监管和法律手段，还需要紧跟新技术的发展，增强信息共享与跨行业合作，以应对日益复杂的洗钱手段。
此外，王静还表示，要不断提升洗钱犯罪侦查、起诉和审判的质效。加强跨部门、跨行业合作，尤其是加强金融监管、公安、检察院等部门的协同，提升发现和查处洗钱犯罪的精准性。同时，推动科技的创新应用，加强人工智能、大数据等技术的使用，为反洗钱工作提供更多智能化支持，帮助执法部门更加高效地识别和打击洗钱活动。
反洗钱工作面临的新挑战随着技术的不断创新，洗钱犯罪的隐蔽性和复杂性不断提升。虚拟货币的普及、跨境支付的便利以及在线交易的隐私保护等因素，使得洗钱活动越来越难以追踪和识别。而洗钱行为的增加，不仅对国家的金融安全构成威胁，还可能加剧犯罪活动的滋生，影响经济的健康发展。
因此，王静认为，打击洗钱犯罪不仅仅是金融行业的责任，更是全社会共同的任务。加强法律制度建设、提升金融行业的风险防范能力，以及加强社会公众的反洗钱意识，将有助于构建一个更加透明和安全的金融环境。
结语洗钱犯罪作为全球范围内的严重金融犯罪，随着新技术和新业态的出现，其手段变得更加隐蔽和多样化。王静副局长的讲话强调了持续加大打击力度的重要性，反洗钱工作亟需跨部门、跨行业的共同合作，尤其是加强科技创新和金融监管的结合，以更高效地应对复杂的犯罪手段。通过全社会的共同努力，中国的反洗钱工作将能够更好地应对新兴挑战，保障国家金融安全。