台湾 VASP 业者“登记制”料年底上路！未来没登记、不合规恐得退场
08,062024(UTC)LikeDislikeComment立法院今年7月三读通过《洗钱防制法》修正案，明定虚拟资产业者必须完成登记才能提供服务。据报导，“登记制”预计今年底上路，若业者在缓冲期过后仍不合规，届时将面临退场压力，至于有关“退场机制”的具体细节、如何实施，金管会目前仍在研议中。
根据《洗钱防制法》原先的规定，台湾金管会对虚拟资产业者是采取“法遵声明”的监管方式，要经营虚拟资产业务就必须完成“法遵声明”，但修法后则会改采“登记制”以加强监管。
《经济日报》引述知情官员说法指出，两者之间最大的差异在于“法遵声明”并未明订业者具体资格条件；而“登记制”则会明订资本额、资安、人员等资格条件。
此外，原先虚拟资产业者管理是透过“行政罚”，以往没完成法遵声明被抓到只需罚款了事；但《洗钱防制法》修正后就会入刑化，之后未经登记就经营虚拟资产业务，将处刑责。
截至7月5日为止，已完成法遵声明的虚拟资产业者计有26家，新制上路后，这26家业者也必须完成补登记，否则将面临退场压力。
报导提到，金管会目前正研拟“退场机制”，初步规划方向包含给予一段“缓冲期”，若业者在届满后仍无法达到“登记制”的标准，就必须得退场，而可能的退场方式包括由完成登记的业者收购，或将客户移转给其他业者，或是把钱还给客户后解散等。
至于缓冲期会有多长？知情官员说，通常是六个月或一年（例如香港VASP发牌制度的过渡期就是一年），但相关细节还在研究中，未来金管会也打算举行公听会，听取各界意见。
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